Thomas Daniels
In einem bahnbrechenden Schritt, der für Widerstandsfähigkeit und strategische Navigation durch finanzielle Widrigkeiten steht, Voyager Digital hat die erfolgreiche Rückgewinnung von 484.35 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Diese finanzielle Erholung, die auf Vergleiche mit FTX, Three Arrows Capital (3AC) und Directors and Officers (D&O)-Versicherungen zurückzuführen ist, markiert ein entscheidendes Kapitel in der Insolvenzsaga des Unternehmens. Die Enthüllung, die am 10. April vor dem US-amerikanischen Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von New York gemacht wurde, beschreibt eine umfassende Statusaktualisierung hinsichtlich der Rückgabe und Verteilung von Vermögenswerten an die Gläubiger nach dem finanziellen Abschwung des Unternehmens.
Ein beträchtlicher Teil der zurückerhaltenen Mittel, insgesamt etwa 450 Millionen US-Dollar, stammt aus der Einigung mit FTX. Dieser Betrag, einschließlich der aufgelaufenen Zinsen, entspricht etwa 25 % der ursprünglichen Forderungen der Voyager-Gläubiger, wobei eine baldige Ausschüttung geplant ist. Darüber hinaus hat Voyager im laufenden Verfahren gegen Three Arrows Capital einen Anspruch auf geschätzte 675 Millionen US-Dollar geltend gemacht, wovon ihr aus der Erstausschüttung ein anteiliger Anteil von 20.43 Millionen US-Dollar zusteht.
Der vom Planverwalter skizzierte weitere Weg signalisiert die Erwartung zusätzlicher Zahlungen, wenn Vermögenswerte liquidiert werden und in den folgenden Jahren Einziehungen aus Rechtsstreitigkeiten eintreten.
Ein Vergleich in der D&O-Versicherungsvermittlung soll einen weiteren Beitrag zur Entschädigung der Gläubiger leisten und voraussichtlich mindestens 14.35 Millionen US-Dollar einbringen.
Es bestehen weiterhin Herausforderungen, insbesondere mit etwa 270,000 nicht eingelösten Schecks im Gesamtwert von 17 Millionen US-Dollar, von denen eine beträchtliche Anzahl, etwa 187,000, Beträge unter 25 US-Dollar darstellen. Um die Abläufe zu rationalisieren, hat das Unternehmen eine Frist bis zum 20. April 2024 festgelegt, bis zu der alle ausstehenden Schecks für nicht eingefordert und folglich storniert werden.
Verkompliziert wird das Insolvenz-Narrativ durch einen Datenschutzverstoß, der derzeit untersucht wird, um den Ursprung des Verstoßes zu ermitteln und seine umfassenden Auswirkungen abzuschätzen. Durch diese Sicherheitslücke wurden die Gläubigerinformationen kompromittiert, wodurch das laufende Insolvenzverfahren noch komplexer wurde.
Voyagers Weg durch die Insolvenz wurde im Juli 2022 vor dem Hintergrund einer umfassenderen Krypto-Kreditkrise eingeleitet, von der mehrere Kreditgeber und Makler betroffen waren. Der Insolvenzantrag des Unternehmens wurde am 17. Mai 2023 vom US-amerikanischen Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von New York genehmigt, nachdem die Krypto-Börse Binance.US am 1. April ihr Angebot zum Erwerb von Vermögenswerten in Höhe von 25 Milliarde US-Dollar von Voyager zurückgezogen hatte.
In einer ähnlichen Entwicklung wurde im Oktober 2023 Stephen Ehrlich, Mitbegründer von Voyager Digital, von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen angeblichen Betrugs und Nichteinhaltung von Vorschriften angeklagt. Die Vorwürfe der CFTC gegen Ehrlich und Voyager betrafen betrügerische Praktiken hinsichtlich der finanziellen Stabilität des Unternehmens, das kurz vor dem Zusammenbruch stand.
Zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung gab Voyager Verbindlichkeiten in Höhe von 1 bis 10 Milliarden US-Dollar bekannt, was die finanziellen Schwierigkeiten unterstreicht, die einen Insolvenzschutz erforderlich machen.
