Thomas Daniels
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen ein Kryptowährungs-Geldwäschenetzwerk verhängt, das Berichten zufolge Millionen von Dollar an Nordkoreas Atomprogramme transferiert. Ziel der Maßnahmen sind Green Alpine Trading LLC, eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ansässige Scheinfirma, und zwei Personen, Lu Huaying und Zhang Jian.
In einer Erklärung der US-Regierung heißt es, das Netzwerk habe illegale Geldtransfers zur Unterstützung der nordkoreanischen Programme für ballistische Raketen und Massenvernichtungswaffen ermöglicht. Dieser jüngste Schritt zeigt Washingtons Entschlossenheit, Pjöngjang davon abzuhalten, digitale Vermögenswerte und Cyberkriminalität zu missbrauchen, um Sanktionen zu umgehen.
Berichten zufolge beaufsichtigte Sim Hyon Sop, ein Vertreter der nordkoreanischen Korea Kwangson Banking Corporation, die die USA zuvor verboten hatten, die Geschäfte der sanktionierten Personen und des Unternehmens. Sim wird vorgeworfen, komplexe Geldwäschesysteme geplant zu haben, bei denen Geldkuriere eingesetzt und Kryptowährungen umgetauscht wurden.
Lu Huaying und Zhang Jian sollen diese Transaktionen ermöglicht haben, indem sie digitale Vermögenswerte in physisches Geld umwandelten und als Finanzkuriere fungierten. Nach der Geldwäsche wurde das Geld nach Nordkorea zurückgeschickt, um dessen Raketen- und Atomprojekte zu unterstützen.
Aufgrund der Strafen des OFAC sind sämtliche Vermögenswerte und Besitztümer der identifizierten Personen und Unternehmen innerhalb der US-Gerichtsbarkeit gesperrt. Darüber hinaus ist es amerikanischen Einzelpersonen und Unternehmen strengstens untersagt, mit den sanktionierten Parteien Geschäfte zu machen.
Als Zeichen der Entschlossenheit Washingtons, internationale Akteure für die Unterstützung der illegalen Operationen Nordkoreas zur Verantwortung zu ziehen, gab das OFAC eine Warnung heraus, dass Verstöße, selbst von Personen oder Organisationen außerhalb der Vereinigten Staaten, zu weiteren Zwangsmaßnahmen führen könnten.
Die Strafen wurden in Abstimmung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verhängt, was die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit bei der Bewältigung neuer finanzieller Bedrohungen unterstreicht. Nordkorea hat zunehmend komplexere Wege gefunden, um konventionelle Beschränkungen zu umgehen und seine disruptiven militärischen Initiativen durch die Nutzung von Kryptowährungen zu finanzieren.
Dieser Schritt unterstreicht die Notwendigkeit internationaler Wachsamkeit gegenüber dem Missbrauch digitaler Vermögenswerte für kriminelle Zwecke und stellt einen entscheidenden Schritt zur Untergrabung der Finanztransaktionen Nordkoreas dar.
