Thomas Daniels
Tether hat kürzlich den Zugriff auf sechs neue Ethereum-Netzwerk-Wallets eingeschränkt, wahrscheinlich aufgrund von Verbindungen zum russischen Finiko-Ponzi-System. ChainArgos, ein Blockchain-Analyseunternehmen, vermutet, dass diese Wallets möglicherweise zweifelhafte Transaktionen mit Adressen durchgeführt haben, die mit Finiko verknüpft sind, obwohl bei diesen Wallets keine anderen nennenswerten verdächtigen Aktivitäten festgestellt wurden.
Finiko, ein Pyramidensystem, das 2018 in Russland entstand, verursachte seinen Opfern Verluste in Höhe von etwa 95 Millionen US-Dollar. Letztes Jahr wurde der Anführer des Systems, Edvard Sabirov, von Interpol in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen, andere wichtige Teilnehmer sind jedoch weiterhin auf freiem Fuß.
Zusätzlich Tether blockiert eine Wallet im TRON-Netzwerk, mit der jedoch keine verdächtigen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden. Die einzige größere Transaktion dieser Wallet war eine Überweisung von 7,000 USDT von Bitfinex. Tether verfolgt sorgfältig Wallets, die mit Cyberkriminalität und illegalen Aktivitäten in Zusammenhang stehen, um die US-Regulierungsstandards einzuhalten.
Trotz dieser Maßnahmen scheint es keine eindeutigen und aussagekräftigen Beweise dafür zu geben, dass diese sieben Wallets an größeren illegalen Aktivitäten beteiligt sind. Tether hat zu diesen jüngsten Wallet-Sperren noch keine Stellungnahme abgegeben.
