Thomas Daniels
Taiwans Staatsanwälte haben im Zusammenhang mit dem bislang größten Kryptowährungs-Geldwäschefall des Landes Anklage gegen 14 Personen erhoben. Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Shilin wirft den Verdächtigen vor, ein System orchestriert zu haben, bei dem mehr als 1,500 Opfer um rund 71.9 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern betrogen wurden. Dies stellt einen nationalen Rekord für kryptobezogene Geldwäsche dar.
Die Anklage erhebt unter anderem Anklagepunkte wie Betrug, Geldwäsche und organisierte Kriminalität und fordert die Beschlagnahme von 1.275 Milliarden NT$ (rund 39.8 Millionen US-Dollar) aus betrügerischen Machenschaften. Darüber hinaus streben die Staatsanwälte die Beschlagnahmung von USDT-Beständen (640,000 USDT), nicht bekannt gegebenen Mengen an Bitcoin (BTC) und Tron (TRX) sowie über 1.8 Millionen US-Dollar in bar, zwei Premium-Fahrzeugen und Bankeinlagen in Höhe von 3.13 Millionen US-Dollar an.
Bei der mutmaßlichen Geldwäscheoperation wurden 71.9 Millionen US-Dollar in bar von ahnungslosen Opfern eingesammelt, in Fremdwährungen umgetauscht und anschließend über die taiwanesische Börse BiXiang Technology in USDT umgetauscht. Zusammen mit der Anklage veröffentlichte die Staatsanwaltschaft ein Flussdiagramm, das den Geldwäscheprozess detailliert beschreibt.
Die Ermittlungen, die im April mit der Festnahme aller 14 Verdächtigen – darunter auch des mutmaßlichen Rädelsführers Shi Qiren – begannen, ergaben, dass ihm eine Gefängnisstrafe von 25 Jahren droht, insbesondere weil er sich weigerte, seine Schuld einzugestehen.
Den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zufolge betrieben Shi, seine Frau und ein Geschäftspartner namens Yang seit 2024 40 Filialen unter den Namen „CoinW“ und „CoinThink Technology Co., Ltd.“. Sie kassierten Franchisegebühren in Millionenhöhe und installierten über eine Tochtergesellschaft Bargeldautomaten. Dabei gaben sie sich als die einzigen von der taiwanesischen Finanzaufsichtsbehörde autorisierten Firmen aus. Auf diese Weise betrogen sie 1,539 Personen durch räuberisches Franchising und Geldeinzugsgeräte um 71.9 Millionen US-Dollar.
Kurioserweise wurde die Gruppe auch Opfer eines Betrugs: Ein anderer Verdächtiger mit Nachnamen Gu soll Shi um 93,000 US-Dollar betrogen haben, indem er ihm eine Registrierung zur Bekämpfung der Geldwäsche versprach, die jedoch nie erfolgte.
Diese Anklage erfolgte kurz nachdem ein Krypto-Influencer wegen Geldwäsche und Überweisungsbetrugs mittels Cryptojacking-Systemen zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Zuvor waren bereits weitere spektakuläre Fälle bekannt geworden, darunter ein Bericht, wonach ein russischer Staatsbürger 530 Millionen US-Dollar über US-Finanzinstitute und Kryptobörsen gewaschen und dabei USDT verwendet hat, um russische Kunden zu unterstützen, die mit sanktionierten Banken in Verbindung stehen.
