David Edwards
Nach Vorwürfen, dass einige Kunden aufgrund falscher Compliance-Meldungen irrtümlicherweise von ihren Konten ausgeschlossen worden seien, was zu Kritik an den Risikokontrollverfahren der Börse führte, entschuldigte sich OKX-Gründer und CEO Star Xu öffentlich.
Xu räumte die operativen Probleme in einem am Freitag veröffentlichten Beitrag ein und wies auf eine hohe Falsch-Positiv-Rate und ein mangelhaftes Verifizierungsverfahren hin, das die Nutzer verärgerte. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, schrieb er. „Wir sind uns bewusst, dass Probleme wie eine hohe Falsch-Positiv-Rate und eine suboptimale Benutzererfahrung bei der Informationserfassung auch bei Compliance- und Risikokontrollvorgängen weiterhin bestehen.“
Globale Compliance-Probleme: Übergriffe und Fehlalarme
Eines der hartnäckigsten Probleme bei der globalen Kryptowährungs-Compliance sind Fehlalarme, also Situationen, in denen echte Personen versehentlich als verdächtig markiert werden. Xu stellte klar, dass selbst die fortschrittlichsten Systeme dazu neigen, Benutzer falsch zu klassifizieren, da die Risikobewertung in einem dezentralen Ökosystem von Natur aus komplex ist.
„Viele Dienstleister verfolgen eine aggressive Identifizierungsstrategie“, bemerkte er und betonte, dass Regulierungsbehörden Börsen oft zu mehr Vorsicht ermutigen, um potenzielle Bedrohungen zu minimieren. Dieser vorsichtige Ansatz birgt daher das Risiko, dass Personen in die Falle tappen, die kein echtes Risiko für die Compliance darstellen.
„Aus diesem Grund kann es sein, dass manche Benutzer trotz ihrer vollständigen Einhaltung und ihres normalen Verhaltens dennoch zusätzliche Informationsanfragen vom Compliance-Team erhalten – und dabei manchmal das Gefühl haben, sie müssten „beweisen, dass ihr Vater ihr Vater ist“, fügte Xu hinzu.
Online-Eskalationsberichte von OKX-Benutzern
Zunehmende Kritik in den sozialen Medien führte zu den Entschuldigungen. Nachdem ein Nutzer eine lange Reihe von Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) durchlaufen hatte, behauptete er in einem ausführlichen Account-Post auf X (früher Twitter), sein OKX-Konto sei seit dem 21. Juni gesperrt.
Der Nutzer gab an, dass er Arbeitgeberinformationen angeben, seinen Beschäftigungsverlauf über zehn Jahre überprüfen und seine Beschäftigungsnachweise über fünf Jahre verifizieren lassen musste. Seine Angaben wurden abgelehnt, weil sie nicht den voreingestellten Verifizierungsoptionen der Plattform entsprachen, obwohl er einen Finanzierungsnachweis eingereicht hatte.
Indem er die Erfahrungen des Benutzers seinen 130,800 Followern auf X mitteilte, ging Xu sofort auf die Beschwerde ein und bekräftigte das Ziel von OKX, die Reaktionsfähigkeit und Offenheit zu erhöhen.
