
North Dakota hat Binance US seine Geldtransferlizenz entzogen, nachdem es zu Compliance-Bedenken und den jüngsten rechtlichen Problemen um den Gründer gekommen war. Changpeng Zhao. Als Hauptgrund für die Entscheidung nannte das North Dakota Department of Financial Institutions die Nichteinhaltung staatlicher Gesetze.
In einer offiziellen Erklärung stellte das Ministerium fest: „Der Beauftragte des North Dakota Department of Financial Institutions hat die Geldtransferlizenz von BAM Trading Services, Inc., die unter dem Namen Binance.US firmiert, widerrufen.“
Zhaos jüngste rechtliche Probleme, darunter ein Schuldeingeständnis im April wegen Verstoßes gegen US-Anti-Geldwäschegesetze (AML), spielten bei der Entscheidung eine bedeutende Rolle. Dieses Geständnis führte zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe im Zusammenhang mit Binances Geschäftstätigkeit. Zhao gestand seine Schuld erstmals im November 2023 ein, was bemerkenswerterweise nicht dazu führte, dass Florida damals Binance.US die Lizenz entzog. Seitdem haben jedoch mehrere andere Staaten, darunter Alaska, Maine, North Carolina und Oregon, gegen die Börse vorgegangen.
Der Widerruf in North Dakota ist Teil eines breiteren Trends, bei dem Aufsichtsbehörden die Compliance-Maßnahmen von Binance US zunehmend unter die Lupe nehmen. Die Entscheidung wies auf wichtige Punkte hin, wie etwa Zhaos Bundesverbrechen, ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen zu betreiben, und das unzureichende Anti-Geldwäsche-Programm der Börse.
Die Situation wurde noch weiter dadurch verschärft, dass Binance.US während der Untersuchung nicht kooperierte. Die Aufsichtsbehörden betonten, dass das Unternehmen die erforderlichen Dokumente und Unterlagen nicht vorgelegt habe, was die Bedenken hinsichtlich Transparenz und Einhaltung regulatorischer Standards noch verstärkte. Die Kombination dieser Faktoren führte letztendlich zum Entzug der Lizenz mit der Begründung, dass es zu Vertrauensbruch und Verstößen gegen die Vorschriften gekommen sei.