
Drei Krypto-Investoren haben eine Klage gegen den ehemaligen Binance-CEO Changpeng Zhao eingereicht. Sie behaupten, dass die Börse ihre Gelder aufgrund schwacher Geldwäschekontrollen verloren habe. Bill Hughes, Senior Counsel und Director of Global Regulatory Matters bei Consensys, meint, dass dieser Fall die „Wirksamkeit der Blockchain-Analyse“ selbst in Frage stellen könnte.
Hughes zweifelte auch an der Glaubwürdigkeit der Hauptaussagen der Klage und nannte sie „zweifelhaft“.
Die Klage, die am 16. August beim Western District Court in Washington eingereicht wurde, wirft Binance und Zhao vor, es böswilligen Akteuren ermöglicht zu haben, die Verbindung zwischen ihren digitalen Vermögenswerten und dem öffentlichen Hauptbuch zu verschleiern, wodurch sie unauffindbar wurden. Weiter wird behauptet, dass Binances Mangel an starken Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer- (KYC) Protokollen es Kriminellen ermöglichte, gestohlene Gelder heimlich über die Plattform zu waschen.
Die Kläger argumentieren, dass ein wesentliches Merkmal von Kryptowährungen darin besteht, dass Transaktionen eine dauerhafte, nachvollziehbare Aufzeichnung in der öffentlichen Blockchain hinterlassen sollten.
Hughes warnt, dass die Wirksamkeit der Blockchain-Analyse und der Wiedererlangung von Vermögenswerten in der Blockchain auf die Probe gestellt werden könnte, wenn es im Rechtsstreit zu einer Beweisaufnahme und zu Anträgen vor der Verhandlung kommt.