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Treten Sie dem WhatsApp-Kanal beiGegen Coinbase wird in Kasachstan wegen mutmaßlicher Geldwäsche ermittelt, da das Land sein Vorgehen gegen die Kryptowährungsbranche verschärft. Die größte Kryptowährungsbörse der Vereinigten Staaten, Coinbase, wurde in Kasachstan zum Ziel einer Geldwäscheermittlung, wie die lokale Nachrichtenagentur Kursiv berichtete.
Das kasachische Ministerium für Kultur und Information hat die Sperrung von Coinbase im Land wegen Verstoßes gegen lokale Vorschriften für digitale Vermögenswerte bestätigt. Gleichzeitig hat die Regierung diskret das Verbot von Interactive Brokers und der New York Mercantile Exchange (NYMEX) aufgehoben, die zuvor Anfang des Jahres blockiert waren.
Das Informationsministerium gibt an, dass der Zugriff auf Coinbase auf Anfrage des Ministeriums für digitale Entwicklung aufgrund der Kryptowährungshandelsaktivitäten der Börse eingeschränkt wurde. Dies verstößt gegen das kasachische Gesetz über digitale Vermögenswerte, insbesondere gegen Artikel 5 Klausel 11, der die Ausgabe und den Umlauf nicht versicherter digitaler Vermögenswerte sowie die Funktionsweise von Börsen, die mit solchen Vermögenswerten handeln, verbietet.
Mehrere Plattformen wie Binance und Upbit wurden autorisiert, Krypto-Börsen in Kasachstan zu betreiben, allerdings nur innerhalb der Sonderwirtschaftszone des Astana International Financial Centre (AIFC). Coinbase, eine große globale Krypto-Handelsplattform, wurde nach dem Kommunikationsgesetz gesperrt, weil sie nicht über die erforderliche Genehmigung verfügte, um in Kasachstan außerhalb der AIFC-Gerichtsbarkeit tätig zu sein.
Zuvor hatten auch Interactive Brokers und die Rohstoffbörse NYMEX mit Zugangsproblemen zu kämpfen. Die Financial Monitoring Agency hatte Interactive Brokers betrügerische Aktivitäten vorgeworfen und es in die staatliche Zensurdatenbank aufgenommen, während NYMEX des unerlaubten Handels mit Bitcoin (BTC)- und Ethereum (ETH)-Futures durch die AIFC angeklagt wurde.
Allerdings hat das Informationsministerium inzwischen auf Geheiß der Financial Monitoring Agency den Zugang zu Interactive Brokers wieder aufgenommen. Die Gründe für die Aufhebung der Blockierung der NYMEX, die weiterhin Krypto-Futures außerhalb der AIFC-Vorschriften handelt, werden weiterhin nicht bekannt gegeben.
Die Blockade großer ausländischer Handelsplattformen wie Coinbase wurde von Experten kritisiert, darunter auch vom Ökonomen Rasul Rysmambetov, der sie als schwerwiegenden Fehler bezeichnete. Er weist darauf hin, dass es möglicherweise an einer ordnungsgemäßen Standortanalyse durch Technologiespezialisten gefehlt hat, bevor solche Entscheidungen getroffen wurden.
Gemäß den AIFC-Vorschriften können ausländische Unternehmen Lizenzen für die Bereitstellung von Finanz- und Technologiedienstleistungen in der Sonderwirtschaftszone beantragen, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Regulierungsausschuss der AFSA. Unternehmen, die nicht sofort alle Anforderungen erfüllen, können sich dennoch Zugang verschaffen, indem sie einer regulatorischen Sandbox „FinTech Lab“ beitreten.
Während Coinbase in Kasachstan aufgrund von Verstößen gegen Kryptowährungen immer noch blockiert ist, hat die ungeklärte Reaktivierung von Interactive Brokers und NYMEX Experten verwirrt. Die Regierung hält strenge Standards für ausländische Handelsplattformen ein und überwacht genau alle Aktivitäten, die gegen lokale Vorschriften verstoßen könnten.
