Indien registriert 28 Krypto-Unternehmen gemäß den neuen Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche

Die Financial Intelligence Unit von Indien hat 28 Krypto- und virtuelle digitale Asset-Dienstleister offiziell anerkannt, wie Pankaj Chaudhary, der Staatsminister für Finanzen, während einer Sitzung im Parlament bekannt gab.

Diese Entwicklung steht im Einklang mit den Richtlinien des indischen Finanzministeriums vom März, die von Kryptowährungsunternehmen die Einhaltung der Standards der Financial Intelligence Unit verlangen. Diese Standards sind von entscheidender Bedeutung im Kampf gegen Geldwäsche. Die Unternehmen müssen nun den Prevention of Money Laundering Act (PMLA) befolgen, der strenge Prozesse zur Identitätsüberprüfung wie Know Your Customer (KYC)-Protokolle umfasst.

Ein wichtiger Aspekt der Richtlinie des Ministeriums ist die Einbeziehung ausländischer Kryptowährungsbörsen, die indische Kunden bedienen. Diese Börsen müssen dieselben Vorschriften einhalten, und die Nichteinhaltung hat Konsequenzen im Rahmen des PMLA.

Obwohl große Börsen wie CoinDCX, WazirX und CoinSwitch registriert wurden, hat keines der 28 Unternehmen, die die Registrierung abgeschlossen haben, ihren Sitz außerhalb Indiens.

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