Indien sendet Mitteilungen an Binance und andere Börsen wegen Verstößen gegen die Geldwäsche

Das indische Finanzministerium hat Binance und acht weitere Offshore-Börsen wegen Nichteinhaltung der Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche benachrichtigt. Diese Mitteilungen der Financial Intelligence Unit (FIU) richten sich an Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex, wie in einem Rundschreiben vom 28. Dezember erwähnt.

Darüber hinaus plant die FIU, lokale Investoren von diesen Plattformen zu isolieren und hat Maßnahmen eingeleitet, um URLs von Anbietern von Diensten für virtuelle digitale Vermögenswerte zu blockieren, die sich nicht an die Vorschriften halten.

In der Erklärung der FIU wurde hervorgehoben, dass diese Maßnahme gegen Binance und die anderen ausländischen Börsen im Einklang mit dem indischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) steht. Allerdings wurde den abgemahnten Plattformen keine Frist zur Reaktion gesetzt.

Die Indisches Ministerium verlangt von Kryptounternehmen, dass sie sich bei der FIU registrieren und die PMLA-Regeln einhalten. Diese im März angekündigte Richtlinie führte dazu, dass sich bis zum 28. Dezember 4 Kryptowährungsunternehmen bei der nationalen Anti-Geldwäsche-Agentur registrierten, wie crypto.news berichtete.

Diese Verpflichtung gilt tätigkeitsabhängig und ist unabhängig von der physischen Präsenz in Indien. Die Verordnung erlegt Anbietern von Diensten für virtuelle digitale Vermögenswerte gemäß dem PML-Gesetz Melde-, Aufzeichnungs- und andere Pflichten auf, einschließlich der Registrierung bei der FIU IND.

In Indien bleibt der Status von Krypto ungewiss, da die Aufsichtsbehörden unterschiedliche Meinungen darüber haben, wie mit diesem aufstrebenden Sektor umgegangen werden soll. Die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman hat sich für eine internationale Zusammenarbeit zur Schaffung eines umfassenden Krypto-Rahmens eingesetzt und die Berücksichtigung der Vorteile der Blockchain-Technologie gefördert.

Die Reserve Bank of India bleibt jedoch ihrer festen Haltung gegenüber Kryptowährungen treu und plädiert für ein vollständiges Verbot virtueller Währungen.

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