Aufkommender Blockchain-Betrug: Neues Schema im Blast Network entdeckt

Eine gut dokumentierte Gruppe mit einer Vorgeschichte von Blockchain-Betrug hat ein neues Schema im Blast-Netzwerk initiiert. Der On-Chain-Detektiv ZachXBT hat enthüllt, dass diese Gruppe rund 1 Million US-Dollar an gewaschenem Geld an Base überwiesen hat und damit den Grundstein für ihr neuestes betrügerisches Unternehmen gelegt hat. Ursprünglich wurden die Mittel von einem übertragen Ethereum (ETH) Adresse im Zusammenhang mit früheren betrügerischen Aktivitäten. Diese Gelder wurden über das Polygon-Netzwerk weitergeleitet und gelangten schließlich an eine andere Adresse.

Bei diesem Vorgang wurden die Vermögenswerte in Wrapped Ether (wETH) umgewandelt und über Brückendienste, darunter Orbiter und Bungee, über verschiedene Blockchain-Netzwerke verteilt. Diese komplizierte Geldbewegung gipfelte in der Übertragung an das Blast-Netzwerk, wo sie angeblich eine mit Leaper Finance verbundene Adresse finanzierten. Leaper Finance ist als dezentrales, überbesichertes Kreditprotokoll anerkannt.

ZachXBT hat diese Transaktionen als einen aggressiven Liquiditätszufluss beschrieben, der ahnungslose Anleger anlocken soll. Darüber hinaus betonte er die Verbindung dieser Personen zu einem anderen Projekt auf Base, ZebraLending, das derzeit einen Gesamtwert (TVL) von etwa 311,000 US-Dollar hat.

Laut ZachXBT besteht die Arbeitsweise der Gruppe darin, Projekte zu starten, die zunächst erhebliche TVL einziehen, sich dann aber mit den gesammelten Geldern davonmachen. Die Betrugsstrategie umfasst die Erstellung gefälschter KYC-Dokumente (Know Your Customer) und Partnerschaften mit fragwürdigen Sicherheitsprüfungsfirmen, um einen Anschein von Legitimität zu erwecken.

Diese Enthüllung unterstreicht die anhaltenden Schwachstellen im Blockchain-Ökosystem und veranlasst Anleger zu erhöhter Wachsamkeit.

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