ED geht gegen 890-Dollar-Emoillenten-Krypto-Betrug in Indien vor

Indiens Enforcement Directorate (ED) hat eine Fahndungsaktion gegen die Gründer von Emoillent Coin eingeleitet, einer betrügerischen Kryptowährung, die Investoren mit dem Versprechen hoher Gewinne lockte. Lokalen Medienberichten zufolge haben 2,508 Investoren in Indien bei ihrem Versuch, vom Kryptowährungsboom zu profitieren, insgesamt 73,436,267 ₹ (ca. 890,000 $) verloren.

Die zweifelhafte Münze, die als „Emollient Coin Limited“ vermarktet wird, lockte Benutzer mit bis zu 40 % Rendite, wenn sie ihre Investitionen zehn Monate lang binden. Darüber hinaus versprach ein mehrstufiges Empfehlungsprogramm bis zu 7 % Provision für die Anwerbung neuer Investoren, eine gängige Taktik bei Pyramidensystemen.

Solche Empfehlungsprogramme beinhalten typischerweise eine kontinuierliche Rekrutierung unter dem Vorwand, in ein vielversprechendes, aber nicht existierendes Projekt zu investieren. Sobald eine signifikante Anzahl von Teilnehmern an Bord ist, verschwinden die Betrüger mit den Geldern. Die Täter von Emoillent Coin operierten über eine mobile Anwendung und erbaten Gelder über Banküberweisungen, Kryptowährungsbörsen und direkte Barzahlungen. Sie nutzten die Popularität von Bitcoin, um Benutzer zu Investitionen zu überreden.

Emollient Coin Limited, das ein lokales Büro unterhielt, aber fälschlicherweise behauptete, in London ansässig zu sein, wurde von Henry Maxwell geleitet. Der von 2017 bis 2019 aktive Betrug endete mit der vorsätzlichen Auflösung des betrügerischen Unternehmens, wodurch die Anleger erhebliche Verluste erlitten. Die ED behauptet, die Betrüger hätten die gestohlenen Gelder verwendet, um Landvermögen zu erwerben.

Aufgrund mehrerer Beschwerden, die 2020 beim stellvertretenden Bezirksrichter in Leh, einer nordindischen Stadt, in der der Betrug im Mittelpunkt stand, eingereicht wurden, leitete die ED eine Durchsuchungsaktion ein. Den Angeklagten – AR Mir, Ajay Kumar Choudhary und zwei weiteren Förderern – wird vorgeworfen, zahlreiche Personen betrogen zu haben. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) hat die ED Büros und Vermögenswerte beschlagnahmt, die mit dem System in Verbindung stehen.

Inder von Krypto-Betrug geplagt

In Indien ist es in den letzten Jahren zu einem Anstieg von Krypto-Betrügereien gekommen. Ende Juni begannen die Strafverfolgungsbehörden in Hyderabad mit der Untersuchung des Krypto-Handels-Ponzi-Systems Max, bei dem mindestens 50 Anleger um 200,000 Dollar betrogen wurden. Im selben Monat fror die ED 3.83 Millionen Dollar in bar und Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Online-Gruppe Highrich ein, die verdächtigt wurde, einen ähnlichen Krypto-Investmentbetrug begangen zu haben. Im Mai ging die Behörde gegen den „E-Nugget“-Betrug vor, bei dem Opfer unter dem Deckmantel einer Spieleplattform um über 10 Millionen Dollar betrogen wurden.

Die indische Financial Intelligence Unit hat Bedenken über den möglichen Missbrauch von Kryptowährungsbörsen zur Geldwäsche geäußert. Kryptobasierte Dienstleister in Indien müssen sich bei der FIU-India registrieren und das PMLA-Gesetz einhalten.

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