Blockchain läutet eine neue Ära im Kampf gegen illegale Geldtransfers ein, erklärt der EFCC-Chef Nigerias

Blockchain und KI: Vorreiter im Kampf gegen Finanzkriminalität

Blockchain-Technologie und künstliche Intelligenz (KI) können illegale Aktivitäten wirksam bekämpfen, behauptet Olanipekun Olukoyede, Vorsitzender der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC). Bei der panafrikanischen Konferenz über illegale Finanzströme und Steuerhinterziehung in Tunis, Tunesien, betonte Olukoyede, dass diese fortschrittlichen Technologien dringend erforderlich seien, um die 88.6 Milliarden Dollar zu bekämpfen, die Afrika jährlich durch illegale Geldströme verliert.

Technologie nutzen, um Afrikas Zukunft zu sichern

Olukoyede äußerte sich besorgt über den Missbrauch von Geldern, die andernfalls Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und Bildung auf dem gesamten Kontinent fördern könnten. Er unterstrich die Notwendigkeit verbesserter rechtlicher und institutioneller Rahmenbedingungen, um illegale Finanzströme (IFF) wirksamer einzudämmen.

Herausforderungen bei der Wiederbeschaffung von Vermögenswerten und die Rolle der Technologie

Der Vorsitzende der EFCC betonte die vielfältigen Herausforderungen bei der Vermögensrückgewinnung, darunter technische, rechtliche und politische Hindernisse. Er forderte robuste Rechtssysteme und eine verbesserte Koordinierung auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene, um den Prozess der Rückverfolgung, Einfrierung und Rückführung illegaler Gelder zu rationalisieren.

Kryptowährung: Ein zweischneidiges Schwert

In einer bemerkenswerten Enthüllung wies Olukoyede auf die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen durch Terroristen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten in Nigeria hin. Er warnte, dass junge Kryptowährungshändler oft unwissentlich von Terrorfinanziers ausgebeutet werden, was die Bemühungen, diese Finanzströme zu verfolgen und zu stoppen, erschwert. Um diesen illegalen Aktivitäten entgegenzuwirken, hat die EFCC 1,146 Bankkonten gesperrt, die mit nicht autorisierten Devisengeschäften, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen.

Erfolgreiche Beschlagnahmungen und rechtliche Schritte

Die Initiativen der EFCC haben dazu geführt, dass Kryptowährungen im Wert von 20 Millionen Dollar von Betrügern zurückgeholt wurden. In einem bedeutenden Schritt hat die EFCC Anklage erhoben gegen Binance, eine führende Kryptowährungsbörse, und einer ihrer Führungskräfte wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Globale Perspektive auf Kryptowährung und Geldwäsche

Weltweit haben sich Kryptowährungen als bedeutender Förderer von Geldwäsche erwiesen, insbesondere in Ost- und Südostasien. Organisierte Verbrecherbanden nutzen Schwachstellen im Kryptowährungsökosystem aus und schleusen Milliarden Dollar an illegalen Erlösen in das Finanzsystem ein. Laut einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hat der Anstieg illegaler Online-Casinos und Junkets diese Aktivitäten noch verschärft.

In Nigeria wird Binance der Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Höhe von 35.4 Millionen Dollar beschuldigt. Die nigerianische Regierung wies die Behauptungen des Binance-CEO Richard Teng zurück, er sei mit einer Bestechungssumme von 150 Millionen Dollar in Kryptowährung erpresst worden, und betrachtete dies als Versuch, die Aufmerksamkeit von laufenden Ermittlungen abzulenken.

Regulatorische Reaktionen und spektakuläre Fälle

Die britische Financial Conduct Authority (FCA) ist sich der erheblichen Risiken bewusst, die der Kryptowährungssektor birgt, und hat Kryptofirmen als Hochrisikobereiche für Ausbeutung eingestuft. Als Reaktion darauf hat die britische Polizei landesweit Krypto-Taktikberater eingesetzt, um digitale Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.

In einem viel beachteten Fall wurde Weidong „Bill“ Guan, Finanzvorstand der Epoch Times, wegen eines 67 Millionen Dollar schweren Geldwäschesystems angeklagt, bei dem Kryptowährung im Spiel war. Die Anklage enthüllte eine komplexe Operation, bei der betrügerisch erlangte Arbeitslosenunterstützung und gestohlene Identitäten über verschiedene Kanäle gewaschen wurden, darunter auch Kryptowährungsbestände.

Auf dem Weg in eine sichere finanzielle Zukunft

Olukoyede plädiert für den Einsatz moderner Technologien wie Blockchain und KI, um die Verfolgung und Wiederbeschaffung von Vermögenswerten zu verbessern. Diese neuen Technologien versprechen eine Verbesserung traditioneller Durchsetzungsmaßnahmen und ebnen den Weg für eine sicherere finanzielle Zukunft.

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