
Bitcoin-Mixer-Betreiber wegen Geldwäsche von über 300 Millionen Dollar zu drei Jahren Haft verurteilt
Larry Harmon, ein Einwohner von Ohio und Betreiber des Darknets Bitcoin Mischservice Wendelwurde laut Bloomberg zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Bitcoin im Wert von über 300 Millionen Dollar gewaschen hatte. Das US-Justizministerium erklärte, dass Wendel wurde entwickelt, um den Ursprung von Kryptowährungstransaktionen zu verschleiern und so illegale Aktivitäten wie den Verkauf von Drogen und den Handel mit gefälschten Waren zu erleichtern.
Die Darknet-Operationen von Helix
Von 2014 bis 2017 arbeitete Harmons Dienst mit berüchtigten Darknet-Marktplätzen wie AlphaBay zusammen, um illegale Zahlungen abzuwickeln. Staatsanwälte gaben bekannt, dass Wendel über 350,000 Bitcoins gewaschen, was zu diesem Zeitpunkt etwa 311 Millionen US-Dollar entsprach, und es kriminellen Benutzern ermöglichte, der Entdeckung zu entgehen.
Harmon bekannte sich 2021 schuldig, ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben und sich zur Geldwäsche verschworen zu haben. Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe ordnete US-Bezirksrichterin Beryl Howell an, dass Harmon den gesamten Wert der gewaschenen Kryptowährung im Wert von 311 Millionen Dollar einbüßen muss. Diese Strafe folgt auf eine Geldstrafe von 60 Millionen Dollar, die das US-Finanzministerium wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung verhängt hatte.
Die Rolle von Mixern bei Kryptokriminalität
Darknet-Mixer wie Wendel nutzen die pseudonyme Natur von Kryptowährungen aus, indem sie die nachvollziehbaren Verbindungen zwischen Transaktionssendern und -empfängern unterbrechen. Diese Fähigkeit hat sie zu unschätzbaren Werkzeugen für Kriminelle gemacht, die versuchen, die Überwachung öffentlicher Blockchain-Ledger durch die Strafverfolgungsbehörden zu umgehen.
Der Fall Harmon unterstreicht die Herausforderungen, denen sich Regulierungsbehörden bei der Bekämpfung von Kryptowährungskriminalität trotz der Transparenz von Bitcoin gegenübersehen. Die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, solche Netzwerke zu zerschlagen, richten sich zunehmend gegen Betreiber wie Harmon.
Reduzierte Strafe für Kooperation
Harmons Strafe wurde in Anerkennung seiner Zusammenarbeit mit den Bundesanwälten in verwandten Fällen reduziert, darunter die Verurteilung von Roman Sterlingov, dem Betreiber eines anderen prominenten Bitcoin-Mixers. Bitcoin NebelDie Behörden zeigten sich zuversichtlich, dass der Fall Harmon künftige Unternehmen, die ähnliche Technologien einsetzen wollen, abschrecken werde.
Ein Familienstreit
Die Folgen des Falls erstreckten sich auch auf Larry Harmons Bruder Gary Harmon, der zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Im Jahr 2020 deckten die Behörden auf, dass Gary gestohlene Zugangsdaten nutzte, um auf Bitcoin zuzugreifen, das in einem Asservatenschrank des IRS gespeichert war, und das Geld für Luxusgüter ausgab.
Schlussfolgerung
Die Verurteilung von Larry Harmon unterstreicht die Entschlossenheit der US-Regierung, den illegalen Einsatz von Kryptowährungsmixern einzudämmen. Während Mixer Datenschutzlösungen für legitime Benutzer bieten, bleibt ihre Rolle bei der Ermöglichung krimineller Aktivitäten ein Schwerpunkt für Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden.