Binance und indische Polizei decken Betrug im Wert von 100 USD im Zusammenhang mit erneuerbarer Energie auf

Binance und Polizei von Delhi haben gemeinsam einen Betrug im Wert von 100,000 US-Dollar aufgedeckt, bei dem Indiens Initiativen für erneuerbare Energien ausgenutzt wurden, um Investoren zu täuschen. Der Betrug, der von einer betrügerischen Firma namens „M/s Goldcoat Solar“ orchestriert wurde, behauptete fälschlicherweise, Verbindungen zum Energieministerium zu haben, und versprach hohe Gewinne durch die Teilnahme an Solarenergie-Ausbauprojekten, die darauf abzielten, bis 450 eine Kapazität von 2030 Gigawatt zu erreichen.

Laut einem Bericht von Inc42Das System nutzte soziale Medien, um Glaubwürdigkeit aufzubauen. Die Betrüger gaben sich als Regierungsbeamte aus und zitierten prominente Persönlichkeiten, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Um Opfer anzulocken, wurden falsche Gewinnberichte und erfundene Behauptungen über frühere Erfolge verwendet. Die Täter verbargen ihre Identität, indem sie unter gestohlenen Identitäten mehrere SIM-Karten aktivierten, von denen einige ins Ausland geschickt wurden.

Die Operation umfasste komplexe Finanzbewegungen, bei denen die Gelder der Opfer über verschiedene Bankkonten flossen und in Kryptowährungen umgewandelt wurden, darunter über 100,000 US-Dollar in Tether (USDT). Binance spielte eine Schlüsselrolle, indem es analytische Unterstützung bei der Verfolgung dieser Transaktionen bereitstellte und die Polizei von Delhi bei ihren Ermittlungen unterstützte.

Dieses harte Durchgreifen folgt auf die jüngsten Bemühungen von Binance, die indischen Vorschriften einzuhalten, einschließlich der Registrierung als Meldestelle bei der Financial Intelligence Unit, da das Land die Aufsicht über nicht registrierte Kryptoplattformen verschärft.

Quelle