Thomas Daniels
Binance hat mit einer erheblichen Strafe zu kämpfen, die auf eine massive Strafe folgt 4.3 Milliarden Dollar Vergleich mit den US-Behörden, wie mit dem Justizministerium vereinbart. In einer bedeutsamen Entwicklung verhängt die nigerianische Regierung eine Strafe in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar gegen die Kryptowährungsbörse Binance, während eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Manipulation des Wechselkurses bezüglich der Naira durchgeführt wird, wie Sonderberater Bayo Onanuga in einem BBC-Interview am 1. März bestätigte.
Diese Aktion folgt auf die Inhaftierung von zwei Binance-Führungskräften, die sich in Nigeria aufhielten, um mit den Behörden in Kontakt zu treten, nachdem die Regierung angekündigt hatte, die Geschäfte des Krypto-Unternehmens im Land zu verbieten. Obwohl die Identität der Binance-Delegierten geheim gehalten wurde, wurde berichtet, dass einer Amerikaner und der andere Brite ist. Berichten zufolge beantragten beide eine Überstellung an ihre jeweiligen Botschaften.
Einem Insider zufolge haben die Strafverfolgungsbehörden einen Gerichtsbeschluss erwirkt, der die Inhaftierung dieser Personen durch die nigerianische Regierung für bis zu zwölf Tage erlaubt. Dieses Vorgehen ist eine Reaktion auf Vorwürfe gegen Binance, nicht autorisierte Transaktionen ermöglicht und Finanzbewegungen in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar nicht berücksichtigt zu haben. Auch die Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) hat die Plattform dafür kritisiert, dass sie ohne ordnungsgemäße Lizenz betrieben wird und sich nicht an regulatorische Vorgaben hält.
Die nigerianischen Behörden haben in den letzten sieben Jahren von Binance Transaktionsaufzeichnungen im Zusammenhang mit der Naira angefordert. Es gibt auch Informationen von der Premium Times über eine Anfrage, bestimmte nigerianische Daten aus den Systemen von Binance zu entfernen. Darüber hinaus wurde der Peer-to-Peer-Handel (P2P) an der Börse ausgesetzt, was dazu führte, dass einige Benutzer Schwierigkeiten beim Zugriff auf die Dienste von Binance meldeten.
Ein Benutzer teilte crypto.news seine Erfahrungen mit dem Handel mit Naira gegen Tethers USDT auf P2P für Zahlungen in sozialen Medien mit, nur um kurz darauf der Zugriff widerrufen zu werden. Der Benutzer wollte angesichts des ungewissen Umfangs der nigerianischen Regulierungsmaßnahmen ungenannt bleiben.
Darüber hinaus sind andere Kryptowährungs- und Devisenhandelsplattformen, darunter Coinbase und Kraken, in das nigerianische Regulierungsnetz geraten, und Internetdienstanbieter wurden angewiesen, diese Websites zu blockieren. Dennoch stellt Coinbase diese Richtlinie in Frage und hat eine interne Untersuchung eingeleitet.
