Binance-Manager in Nigeria wegen Steuerhinterziehungsvorwürfen festgenommen

In einer Wendung der Ereignisse, die das komplexe Zusammenspiel zwischen Kryptowährungsbörsen und globalen Regulierungsrahmen unterstreicht, befindet sich Tigran Gambaryan, eine Schlüsselfigur bei Binance und Staatsbürger der Vereinigten Staaten, in Nigeria in Haft. Seine Festnahme seit März markiert einen kritischen Punkt in den Vorwürfen der Steuerhinterziehung, mit denen der Kryptowährungs-Börsenriese konfrontiert ist.

Gambaryan wagte sich zusammen mit Binance-Kollege Nadeem Anjarwalla nach Nigeria, um aufkeimende Bedenken hinsichtlich der angeblichen Beteiligung der Börse an der Manipulation des Bitcoin auszuräumen Nigerianische Fiat-Währung, die Naira. Dieser Besuch folgte auf Anschuldigungen, die Binance dazu veranlassten, am 5. März seine Entscheidung bekannt zu geben, alle Transaktionen in der Naira einzustellen, was einen strategischen Rückzug aus dem nigerianischen Markt signalisierte.

Nach dieser Ankündigung nahmen die nigerianischen Behörden Gambaryan und Anjarwalla fest und erhob gegen sie Anklage wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Während Gambaryan weiterhin in Haft bleibt und sein Verfahren auf den 19. April verschoben wurde, gelang Anjarwalla laut einem Bloomberg-Bericht vom 4. April Berichten zufolge am 22. März eine waghalsige Flucht, bei der er erfolgreich aus dem Land floh.

Vor diesem Hintergrund hat Gambaryans Frau, Yuki Gambaryan, eine Petition initiiert, in der sie seine Rückkehr in die Vereinigten Staaten fordert, ein Plädoyer, das bisher 1,719 Unterschriften gesammelt hat. Sie verteidigt ihren Mann leidenschaftlich und beschreibt ihn als „einen unschuldigen Mann“, der zu Unrecht ins Kreuzfeuer umfassenderer regulatorischer und rechtlicher Auseinandersetzungen geraten sei.

Um Gambaryan von den operativen Entscheidungen von Binance in Nigeria zu distanzieren, veröffentlichte die Börse am 3. April eine Erklärung, in der sie seinen Mangel an „Entscheidungsbefugnissen innerhalb des Unternehmens“ betonte. Diese Erklärung erfolgte unter Stillschweigen seitens Binance als Reaktion auf Medienanfragen.

Die Saga geht weiter mit dem ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao, der sich, während er in den USA blieb, im Rahmen einer umfassenden Einigung über 4.3 Milliarden US-Dollar einer Straftat schuldig bekannte. Seine Verurteilung ist für den 30. April geplant und fügt dem komplexen Narrativ der Regulierung und Durchsetzung von Kryptowährungen eine weitere Ebene hinzu.

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