Adedeji Owonibi plädiert für eine umfassende Kryptoregulierung in Nigeria zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Adedeji Owonibi, Mitbegründer von A&D Forensics, einem Blockchain-Intelligence-Unternehmen mit Sitz in Nigeria, betonte, dass der derzeitige unregulierte Zustand des nigerianischen Kryptowährungsmarktes unkontrollierte Praktiken ermöglicht. Er plädierte dafür, dass die nigerianische Regierung Vorschriften für Kryptowährungstransaktionen einführt, um Finanzkriminalität wie Geldwäsche einzudämmen.

Während einer Schulungsveranstaltung für Kryptowährungs-Compliance-Spezialisten, die am 9. Februar von einem Blockchain- und digitalen Forensik-Unternehmen veranstaltet wurde, unterstrich Owonibi die Notwendigkeit einer umfassenden Regulierung im Kryptowährungssektor. Er argumentierte: „Ohne klare rechtliche Rahmenbedingungen können wir Straftaten im Kryptoraum in Nigeria nicht definieren oder bestrafen.“

Nach der Entscheidung der Zentralbank von Nigeria (CBN), das Verbot von Kryptotransaktionen aufzuheben und Banken die Verwaltung von Konten für Virtual Assets Service Providers (VASP) zu ermöglichen, betonte Owonibi die Bedeutung der Schulungssitzung. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Banken beim Umgang mit VASPs die Gesetze einhalten.

In einer Diskussion betonte Owonibi die entscheidende Rolle von Compliance-Spezialisten bei der Unterstützung nigerianischer Banken bei der Überwachung von Transaktionen und stellte sicher, dass sie keine kriminellen Aktivitäten begünstigen. Er betonte, dass Compliance-Vorschriften als Schutzmaßnahmen dienen und verhindern, dass Finanzinstitute zu Kanälen für Geldwäsche und andere illegale Geschäfte werden.

Zuvor hatte das CBN Finanzinstituten verboten, Kryptowährungsdienstleister zu bedienen. Am 22. Dezember 2023 wurden jedoch neue Richtlinien veröffentlicht, die die Kriterien für die Einrichtung von Bankkonten für Anbieter virtueller Vermögenswerte festlegen. Owonibi wies darauf hin, dass Banken überprüfen müssen, ob diese Dienstleister die Compliance-Standards einhalten, und so potenzielle Kanäle für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Drogenhandel oder Terrorismusfinanzierung blockieren.

Owonibi erwähnte auch die Bemühungen der Regierung, Strafverfolgungsbeamte zu Compliance-Spezialisten auszubilden, forderte jedoch weitere Maßnahmen, um eine umfassende Schulung des gesamten Sicherheitspersonals zur wirksamen Bekämpfung von Finanzkriminalität sicherzustellen.

Trotz der aktualisierten Richtlinien des CBN, die es Anbietern von Diensten für virtuelle Vermögenswerte ermöglichen, Bankkonten zu eröffnen, haben lokale Kryptowährungsanalysten vorgeschlagen, dass die nigerianische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) die Lizenzierungsprozesse für Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte verfeinern sollte. Diese Anpassung würde es lokalen Kryptowährungsbörsen erleichtern, Betriebslizenzen innerhalb des Landes zu erhalten.

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