Krypto-Börsen: Gewicht für das Vertrauen – Go Hummers

Hacks, Solvenzprobleme, gefälschter Handel und ICO-Betrug – der Weg des Anlegervertrauens ist für Krypto-Börsen nur noch schlammiger und unwirtlicher. Jüngste Berichte schreien nach etwas Robustem – vielleicht nach einer besseren Federung und besseren Wischerblättern

Ob Uber, Lyft, Bird Scooter, Segway oder Zoomcar; Wenn die Straße neu und wild ist, möchten Sie Ihr Gepäck und Ihren Hintern nicht in etwas werfen, das zweifelhaft aussieht. Kein Wunder, denn im neuesten Bericht von TokenInsight zur Sicherheit von Krypto-Börsen liegt die durchschnittliche Bereitschaft der Nutzer, auch auf gestohlenen Börsen zu handeln, bei 2.44.

Kein Wunder, denn wer möchte schon per Anhalter wandern, wenn der Fahrer ahnungslos und ungeschickt ist.

Laut Statistiken von TokenInsight wurden zwischen 1.6 und dem ersten Halbjahr 2014 Vermögenswerte in digitaler Währung im Wert von bis zu 2019 Milliarden US-Dollar von Börsen gestohlen. Im ersten Halbjahr 200 wurden bereits 2019 Millionen US-Dollar gestohlen!

In den Jahren 2017 und 2018 kam es zusammengenommen zu über zehn Sicherheitsverstößen an Börsen. Dies sollte mit der Zeit und der Reife der Branche sinken. Aber nein. Das ist der höchste Wert seit fast fünf Jahren zusammen!

Die Rocky Mountains, wackelige Reifen

Hinter den Bremsspuren steckt noch mehr. Die Veränderung der Sicherheitsvorfälle im Laufe der Zeit folgte einem ähnlichen Wachstumstrend wie der Marktvolatilität und dem Preis von Kryptowährungen. Beachten Sie, dass der Höchstbetrag der gestohlenen Gelder am Ende des Bullenmarktes anfiel. Und in den Jahren 2014 und 2018 wurden an Kryptowährungsbörsen die größten Geldbeträge gestohlen.

Was hilfreich und besorgniserregend ist, wenn man hinter diesen Einbrüchen sieht, ist die Rolle, die der Austausch spielt oder nicht. Etwa 88 Prozent der Sicherheitsvorfälle der letzten Jahre lassen sich leicht auf die Schultern von Börsenplattformen zurückführen. Zu den Bedenken der Benutzer hinsichtlich der Exchange-Sicherheit zählen auch Faktoren wie Exchange-API, interne Verwaltungserfahrung, Phishing-Websites, Schwachstellenerkennung und Website-Stabilität.

Lassen Sie uns sehen, was wir finden, wenn wir die statistische Analyse von Sicherheitsvorfällen durchgehen, die von TokenInsight durchgeführt wurde – gesehen von Juni 2016 bis Juni 2019, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Handelsanomalien, die durch Hackerangriffe, Gelddiebstahl und Systemprobleme verursacht wurden, die durch interne oder externe Faktoren.

Von den Vorfällen, die bei den Top-40-Börsen beobachtet wurden, werden 60 Prozent auf die Börsen selbst und 40 Prozent auf Phishing-Website-Angriffe und unsachgemäßen Umgang mit Informationen der Benutzer zurückzuführen sein

Was sagt das über die Robustheit und die Koffeinkessel einer Börse aus? Eine Menge. Aber hinter dieser zerbrochenen Glasscheibe steckt noch mehr.

Was ist im Kofferraum, Kumpel?

Werfen Sie einen Blick auf den April-Bericht des Blockchain Transparency Institute (BTI). Es wurde festgestellt, dass 17 der CMC Top 25-Börsen zu über 99 Prozent gefälscht sind und viele über 99.5 Prozent gefälschte Volumina haben, darunter 35 der Top 50 der bereinigten Volumenrankings. Darüber hinaus zeigten über 60 Prozent aller Börsen, die auf beliebten Datenseiten gerankt sind, wenig bis gar kein Volumen – und es wurde festgestellt, dass es sich jeweils zu über 96 Prozent um Fälschungen handelte.

Die Taktiken reichen von der Verwendung von Twitter-Followern und Likes, dem Auffüllen gefälschter Orderbücher, dem Mirror-Wash-Trading der größten Börsen mit echtem Volumen bis hin zum Versuch, ihren Wash-Trading mithilfe verschiedener Bot-Einstellungen zu verschleiern, um den Preis nicht zu beeinflussen – wie BTI herausgefunden hat. Bei der Untersuchung vieler dieser Börsen mit mehr als 99 Prozent Fake-Volumen stellte man außerdem fest, dass viele die gleiche Handelsmaschine und das gleiche Design haben.

Mit anderen Worten: Auf der Liste der 40 größten Börsen mit tatsächlichem Volumen wurde festgestellt, dass das Volumen von Bitcoin zu etwa 65 Prozent erfunden ist!

Dies spiegelt sich in seltsamen Mustern wider, die auch eine andere Gruppe von Forschern in ihren Schaufeln gesammelt hat. Matthew Hougan, Hong Kim und Micah Lerner von Bitwise Asset Management wiesen am 24. Mai 2019 in dem Bericht darauf hin:Ökonomischer und nichtwirtschaftlicher Handel mit Bitcoin: Erkundung des realen Spotmarktes für den weltweit ersten digitalen Rohstoff’, dass etwa 95 Prozent des gemeldeten Handelsvolumens mit Bitcoin gefälscht oder nichtwirtschaftlicher Natur sind. Sie zeigten auch, warum gefälschte Volumina keinen Einfluss auf die Preisfindung auf dem echten Bitcoin-Spotmarkt haben. Der echte Spotmarkt für Bitcoin ist deutlich kleiner, stärker reguliert und effizienter als allgemein angenommen, wie in diesem Bericht argumentiert wird. Sie betonten nachdrücklich, dass „der Spothandelsmarkt für Bitcoin als digitales Gut zu den ordentlichsten und effizientesten der Welt gehören sollte.“

Schauen Sie sich einen anderen Bericht an, den vom März 2019 von TheTie, einem Krypto-Handelstool und einer Datenplattform, und Sie werden sehen, dass auch dieser darauf hinwies, dass 87 Prozent des gemeldeten Krypto-Handelsvolumens gefälscht waren.

Wenn also alles so lückenhaft und dürftig ist, ist dann beim Austausch alle Hoffnung verloren?

Mehr Muskeln, weniger Glanz

Es stellt sich heraus, dass es die größten und beliebtesten Börsen sind, die Notfallmechanismen eingerichtet haben. Wie Notfallfonds, Versicherungen, Alarmerkennung in Echtzeit usw. Neben internen Verbesserungen der internen Sicherheitsmechanismen haben Krypto-Börsen auch die Sicherheitsmaßnahmen mithilfe externer Drittanbieter verbessert, wie TokenInsight in seinem neuesten Bericht feststellte.

Es lässt sich nicht leugnen, dass es im Zusammenhang mit Börsen häufig zu Sicherheitsvorfällen und Geldverlusten unterschiedlichen Ausmaßes kam. Da Kryptowährungsbörsen jedoch Sicherheitsfragen mehr Aufmerksamkeit schenken und mehr in ihre internen Systeme investieren, ist das Gesamtproblem immer ausgereifter geworden.

Das Interessante dabei ist, dass Benutzer im Allgemeinen glauben, dass sowohl die größten Börsen als auch aufstrebende Börsen mit erheblich genauen Handelsvolumina sicherer sind. Außerdem haben Branchennutzer derzeit ein hohes Vertrauen zu den größten Börsen.

Was könnte diese Vorliebe für ein größeres Fahrzeug als ein schickes, schnelles Auto erklären? Ein SUV statt Beemer oder Käfer? Analyst Bingyao Song von TokenInsight stellt fest, dass die Grundlagen großer Börsen hochwertige Vermögenswerte sind. „Die Liquidität, Handelstiefe und Sicherheit der Börsen sind besser als die kleinerer Börsen. Beispielsweise kann der nach dem Diebstahl von Binance eingerichtete Anlegerschutzfonds nicht nur das teilweise Vertrauen der Nutzer zurückgewinnen, sondern auch die Stärke der Börse selbst demonstrieren.“

Ja, Benutzer möchten wissen, ob eine Börse nach einem Sicherheitsvorfall direkt Insolvenz anmeldet, weil sie ihre Schulden gegenüber Benutzern nicht begleicht oder die Gelder der Benutzer nicht entschädigt? Das erklärt, warum Anlegerschutzfonds und Versicherungsklauseln immer häufiger auftauchen. Der Anteil ist jedoch immer noch gering, da bei der Untersuchung der Risikokompensationsmechanismen von Börsen für Benutzer durch TokenInsight festgestellt wurde, dass nur acht der TOP40-Börsen über solche Mechanismen verfügen.

Benutzer erzählen den Börsen viel und geben neue Chancen, ihre Socken hochzuziehen und Bodenfreiheit zu erlangen. Die Umfrage von TokenInsight zeigt, dass die Benutzer im Hinblick auf Technologie ein hohes Maß an Anerkennung für „die Stärke des Entwicklungs- und Technikteams einer Börse, das die Sicherheit der Börse garantiert“ haben, mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 4.29.

Je höher die Offenlegung der Stärke des technischen Teams einer Börse ist, desto mehr Vertrauen haben die Benutzer in die Sicherheit der Börse

Schauen Sie sich noch einmal den Parkplatz an

Experten legen außerdem Wert auf andere Bemühungen wie Selbstregulierung durch Umsatzberichte, den Nachweis von Rücklagen, Depotprotokolle, algorithmische Tools und Möglichkeiten, Inkonsistenzen zwischen Metriken wie Website-Verkehr und gemeldeten Volumina zu erkennen.

Möglicherweise verfügen größere Börsen über bessere Taschen, Zeitstärken und Räder, um diesen härteren Boxenstopp in Gang zu bringen, der tiefe und nicht nur Luftblasen-Muttern an einem fahrenden Auto reparieren würde. Es ist ein gutes Zeichen und eine Hoffnung, dass es nicht nachlässt.

Vertrauen ist die Kraft, die die Branche und die Nutzer auf unserem weiteren Weg dringend brauchen. Wenn große Jeeps, die auch auf schwierigen Straßen den Halt behalten, es besser können, dann sei es so. Stottern Sie einfach nicht mittendrin.